Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Партизанский, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500001061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539013067
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02733-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621; http://www.pskb.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и сведения результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу «Об актуализации Плана восстановления финансовой устойчивости и капитала» принято следующее решение:
Признать актуальным и оставить без изменений План восстановления финансовой устойчивости и капитала, утвержденный решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 30.01.2019 (протокол от 30.01.2019 № 167).
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу «О пересмотре внутренних нормативных документов в области оплаты труда» принято следующее решение:
Оставить без изменений следующие внутренние нормативные документы в области оплаты труда:
- Положение о премировании исполнительного органа, утвержденное решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 27.04.2020 (протокол от 27.04.2020 № 199);
- Положение о порядке премирования руководителей департаментов и управлений Банка, утвержденное решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 27.04.2020 (протокол от 27.04.2020 № 199);
- Методику оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда, утвержденную решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 29.04.2021 (протокол от 29.04.2021 № 221).
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка для рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров Банка» принято следующее решение:
1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка по итогам 2022 года следующих кандидатов:
№ п/п / Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка / Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка / Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка
1. / Дорошенко Виктор Александрович / - / Яровой Д.Б.
2. / Доценко Галина Сергеевна / - / ООО «ФОРПОСТ-В»
3. / Назаров Павел Михайлович / - / ООО «ФОРПОСТ-В»
4. / Перцев Вячеслав Михайлович / Управляющий партнер ООО «Владивостокский морской терминал» / Яровой Д.Б.
5. / Робканов Михаил Федорович / Управляющий партнер ООО «Владивостокский морской терминал» / Яровой Д.Б.
6. / Шапоренко Владимир Викторович / Генеральный директор Банка «Левобережный» (ПАО) / Яровой Д.Б.
7. / Яровой Александр Дмитриевич / Заместитель Председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» / ООО «ФОРПОСТ-В»
8. / Яровой Дмитрий Борисович / Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» / ООО «ФОРПОСТ-В»
2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка по итогам 2022 года следующих кандидатов:
№ п/п / Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка / Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка / Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка
1. / Колесникова Светлана Валентиновна / Главный бухгалтер Банка «Левобережный» (ПАО) / Яровой Д.Б.
2. / Насонова Анна Алексеевна / Заместитель Генерального директора Банка «Левобережный» (ПАО) / Яровой Д.Б.
3. / Савушкина Маргарита Анатольевна / Заместитель начальника планово-экономического отдела ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» / Яровой Д.Б.
4. / Хайров Евгений Ильгизарович / Начальник Службы внутреннего аудита Банка «Левобережный» (ПАО) / Яровой Д.Б.
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 03.02.2023 № 252.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны отдельные вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10202733В, дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2010.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления В.В. Потапов
3.2. Дата «06» февраля 2023 г.